Fii alături de noi
Deja Îmi place!
Din 27 iunie, moldovenii nu vor mai putea schimba atât de simplu valuta străină 
Din 27 iunie se va schimba procedura de convertire a dolarului și euro la casele de schimb valutar din Republica Moldova.

Persoanele fizice din Moldova care vor schimba în valută străină de la 5 mii de lei în sus, la casele de schimb valutar din țară, vor fi tratate ca potențiali finanțatori ai terorismului. Aceasta reiese dintr-un proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, discutat marți în cadrul unei merse rotunde organizată de Comisia parlamentară securitate, apărare și ordine publică.

Documentul a fost votat de Parlament în prima lectură. După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții. Membrii Comisiei au stabilit data limită de prezentare a propunerilor – 19 iunie.

 

Ulterior, proiectul definitivat urmează să fie dezbătut și votat, în lectură finală, de plenul Parlamentului. ”Proiectul definește un șir de noțiuni noi, precum și entitățile care urmează să sesizeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

 

Astfel, entități raportoare sunt instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, avocații, notarii, Serviciul vamal, furnizorii de servicii poștale, de audit și contabilitate”, a declarat viceministrul Justiției, Nicolae Eșanu.

 

”În proiect se prevede ca la schimbul valutar de până la 5 mii de lei să fie prezentat buletinul de identitate, iar de la 5 mii de lei în sus casele de schimb valutar trebuie să înregistreze identitatea persoanei care a schimbat banii”, a mai declarat în fața deputaților viceministrul Justiției, Nicolae Eșanu.  

 

Deputații au salutat inițiativa de a prezenta buletinul de identitate la schimbul valutar, dar au solicitat autorilor proiectului să majoreze suma de la care cetățeanul trebuie să fie înregistrat la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

 

Deputații le-au mai propus autorilor proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului să revadă ”imunitatea exagerată” care este acordată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Documentul urmează să fie dezbătut și aprobat în lectură finală de Parlamentul Moldovei. În cazul în care proiectul va fi votat, legea va intra în vigoare din 27 iunie 2017.

sursă: sputnik.md
14.06.17
Saptamina
îmi place
distribuie
Altele
Yahoo Online, VÂNDUTĂ pentru 4,48 miliarde de dolari. CEO Marissa Mayer şi-a dat DEMISIA şi va primi 23 milioane de dolari
14.06.17
Compania Verizon a finalizat procedura de achiziţionare a diviziei online Yahoo în schimbul a 4,48 miliarde de dolari, iar directorul general al firmei vândute, Marissa Mayer, a demisionat, urmând să primească 23 de milioane de dolari, informează CNN.După luni de incertitudine, c...
Veste bună pentru şoferi! Se ieftinesc benzina şi motorina
14.06.17
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a micşorat marţi, 13 iunie, prețul plafon la benzină şi la motorină. Prețul plafon la carburanți a fost stabilit pentru următoarele două săptămâni.Astfel, pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 a fost stabil...
Air Moldova a inclus un nou serviciu pentru pasageri! Călătorii nu vor mai fi nevoiți să aștepte cu bagajul în aeroport
13.06.17
Compania aeriană Air Moldova vine cu un nou serviciu pentru călătorii aeroportului din Chișinău. Dacă ai ajuns prea devreme de zbor, ori nu vrei să umbli cu bagajele după tine, Air Moldova permite înregistrarea non-stop la Aeroportul Internațional Chișinău.Pasagerii nu vor ma...
Rușii fac concedieri masive în România
12.06.17
Cel mai mare producător industrial de țevi metalice din Iasi se afă intr-un colaps total. Aproape jumatate dintre angajatii companiei cu capital rusesc au fost concediați în ultima perioadă din cauza problemelor financiare grave.Zilele sunt numarate pentru Technosteel LBR SRL, cel ...
Germania merge cu Uber la Curtea Europeana de Justitie. Judecatorii de la Berlin considera ilegal un serviciu oferit prin aplicatie
10.06.17
Curtea Suprema din Germania a sesizat joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ) intr-un caz referitor la interzicerea unui serviciu Uber de transport asigurat de soferi profesionisti prin intermediul aplicatiei companiei, pentru a decide daca masura ar incalca legislatia UE, transmite Reute...
Fii alături de noi!
Top
Recente
Pe ce loc ar fi Serena Williams în clasamentul masculin? Legendarul McEnroe a dat răspunsul, dar nu toată lumea e de acord
Modul în care Serena Williams a dominat tenisul feminin timp de aproape două decenii i-a făcut pe mulţi să se întrebe dacă sprotiva din SUA nu ar fi putut face faţă cu brio şi în competiţia…
FOTO: Cum merge Delia la cumpărături. AȘA se deghizează artista ca să nu fie recunoscută
Își schimbă look-ul la tot pasul, dar atunci când iese în public, are grijă să nu fie recunoscută așa ușor. Delia știe cum să se aranjeze, astfel încât să nu atragă atenția fanilor.Când…
Alarme false și adevăruri alarmante
Ucraina nu-i Rusia. Moldova nu-i România. Însă Moldova nu-i Ucraina. Scriam, pe vremuri, că dacă Ucraina vrea să devină țară cu acte în regulă, atunci  trebuie să fugă de Rusia…
Pericolul real ce planează asupra Guvernului Filip. Vom avea un nou Premier?
Fracțiunea parlamentară a PLDM a depus o sesizare la Curtea Constituțională, solicitând controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016, prin care a fost învestit…
Generalii i-au furnizat informații false lui Putin? Ce s-ar afla în spatele unei înregistrări oferite de Kremlin lui Oliver Stone
Înregistrarea din timpul unei presupuse operațiuni militare ruse în Siria, pe care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a prezentat-o regizorului american Oliver Stone, în cadrul interviului pe…