Fii alături de noi
Deja Îmi place!
Din 27 iunie, moldovenii nu vor mai putea schimba atât de simplu valuta străină 
Din 27 iunie se va schimba procedura de convertire a dolarului și euro la casele de schimb valutar din Republica Moldova.

Persoanele fizice din Moldova care vor schimba în valută străină de la 5 mii de lei în sus, la casele de schimb valutar din țară, vor fi tratate ca potențiali finanțatori ai terorismului. Aceasta reiese dintr-un proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, discutat marți în cadrul unei merse rotunde organizată de Comisia parlamentară securitate, apărare și ordine publică.

Documentul a fost votat de Parlament în prima lectură. După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții. Membrii Comisiei au stabilit data limită de prezentare a propunerilor – 19 iunie.

 

Ulterior, proiectul definitivat urmează să fie dezbătut și votat, în lectură finală, de plenul Parlamentului. ”Proiectul definește un șir de noțiuni noi, precum și entitățile care urmează să sesizeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

 

Astfel, entități raportoare sunt instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, avocații, notarii, Serviciul vamal, furnizorii de servicii poștale, de audit și contabilitate”, a declarat viceministrul Justiției, Nicolae Eșanu.

 

”În proiect se prevede ca la schimbul valutar de până la 5 mii de lei să fie prezentat buletinul de identitate, iar de la 5 mii de lei în sus casele de schimb valutar trebuie să înregistreze identitatea persoanei care a schimbat banii”, a mai declarat în fața deputaților viceministrul Justiției, Nicolae Eșanu.  

 

Deputații au salutat inițiativa de a prezenta buletinul de identitate la schimbul valutar, dar au solicitat autorilor proiectului să majoreze suma de la care cetățeanul trebuie să fie înregistrat la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

 

Deputații le-au mai propus autorilor proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului să revadă ”imunitatea exagerată” care este acordată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Documentul urmează să fie dezbătut și aprobat în lectură finală de Parlamentul Moldovei. În cazul în care proiectul va fi votat, legea va intra în vigoare din 27 iunie 2017.

sursă: sputnik.md
14.06.17
Saptamina
îmi place
distribuie
Altele
Yahoo Online, VÂNDUTĂ pentru 4,48 miliarde de dolari. CEO Marissa Mayer şi-a dat DEMISIA şi va primi 23 milioane de dolari
14.06.17
Compania Verizon a finalizat procedura de achiziţionare a diviziei online Yahoo în schimbul a 4,48 miliarde de dolari, iar directorul general al firmei vândute, Marissa Mayer, a demisionat, urmând să primească 23 de milioane de dolari, informează CNN.După luni de incertitudine, c...
Veste bună pentru şoferi! Se ieftinesc benzina şi motorina
14.06.17
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a micşorat marţi, 13 iunie, prețul plafon la benzină şi la motorină. Prețul plafon la carburanți a fost stabilit pentru următoarele două săptămâni.Astfel, pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 a fost stabil...
Air Moldova a inclus un nou serviciu pentru pasageri! Călătorii nu vor mai fi nevoiți să aștepte cu bagajul în aeroport
13.06.17
Compania aeriană Air Moldova vine cu un nou serviciu pentru călătorii aeroportului din Chișinău. Dacă ai ajuns prea devreme de zbor, ori nu vrei să umbli cu bagajele după tine, Air Moldova permite înregistrarea non-stop la Aeroportul Internațional Chișinău.Pasagerii nu vor ma...
Rușii fac concedieri masive în România
12.06.17
Cel mai mare producător industrial de țevi metalice din Iasi se afă intr-un colaps total. Aproape jumatate dintre angajatii companiei cu capital rusesc au fost concediați în ultima perioadă din cauza problemelor financiare grave.Zilele sunt numarate pentru Technosteel LBR SRL, cel ...
Germania merge cu Uber la Curtea Europeana de Justitie. Judecatorii de la Berlin considera ilegal un serviciu oferit prin aplicatie
10.06.17
Curtea Suprema din Germania a sesizat joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ) intr-un caz referitor la interzicerea unui serviciu Uber de transport asigurat de soferi profesionisti prin intermediul aplicatiei companiei, pentru a decide daca masura ar incalca legislatia UE, transmite Reute...
Fii alături de noi!
Top
Recente
Top 3 zodii care se îmbogăţesc în septembrie. BANII încep să cadă din cer, peste noapte!
Astrele se aliniaza favorabil, astfel ca pentru cateva dintre zodii se anunta schimbari pozitive in plan financiar. Vor avea parte de surprize placute, conturile lor rotunjindu-se considerabil. Unii vor…
FOTO: Rusii au sapat cea mai adanca gaura in pamant. Ce au gasit AICI ESTE FABULOS
Rusii au incercat un experiment inedit pe Peninsula Kola, administrata de Rusia. Aceasta fasie de pamant este situata in partea europeana a Rusiei, regiunea Murmansk. Peninsula este locuita de laponi,…
SCANDAL uriaş la Nestle: Gigantul elveţian este acuzat că a vândut, în ultimii 10 ani, apă de la robinet sub numele unui brand premium. Frauda este colosală
Nestle, în mijlocul unui scandal uriaş, compania fiind acuzată că a vândut, sub tutela produsului Poland Spring, apă de la robinet, în valoare de 900 de milioane de dolari pe an, în ultimii 10…
DRAMĂ în lumea filmului! A MURIT. Hollywood-ul este în stare de ŞOC
ŞOC la Hollywood! Actorul Sonny Landham, care a devenit faimos după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în "Predator", a murit la vârsta de 76 de ani, după probleme de sănătate cu inima.În…
Planta fericirii, cunoscută încă din antichitate pentru beneficiile sale
Planta, folosită din cele mai vechi timpuri ca şi antidepresiv natural, combate stările de depresie, indispoziţie şi pesimism. Datorită compuşilor săi, este şi astăzi una dintre cele mai apreciate…