Fii alături de noi
Deja Îmi place!
DEZVĂLUIRI: Cifra reală a banilor spălaţi prin Laundromat este de 30 de miliarde de euro
Totul a fost coordonat de Plahotniuc, cu ajutorul lui Timofti, Platon şi Tănase!

Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, vine cu noi informaţii despre devalizarea sistemului financiar-bancar autohton şi furtul din rezervele valutare ale ţării. 

Într-un demers adresat preşedintelui Igor Dodon, fostul şef de la CNA vorbeşte despre acţiuni şi iniţiative legislative obscure menite să finalizeze jaful secolului, despre cum procesul jafului a fost declanşat cu mult timp înainte ca informaţiile să iasă la iveală şi să devină clar că mai multe atacuri raider, intimidări, procese etc fac parte dintr-o singură „operaţiune”- jaful secolului. Mihail Gofman descrie în detalii cum s-a comis jaful, firmele care au fost implicate, cum au migrat banii şi unde duc toate sforile. 

Or, potrivit fostului angajat în structura CNA, care face trimitere inclusiv la anchetele internaţionale, cel puţin 160 de persoane sunt deja confirmate ca implicate în comiterea jafului bancar. 

Iniţial, nici noi nu ne puteam imagina despre amploarea implicării sistemice şi coordonate a persoanelor cu funcţii înalte în stat pentru a ajunge la delapidarea rezervelor valutare ale ţării. Coordonator al pregătirii furtului miliardului a fost însarcinat Serghei Iaralov, din anturajul omului de afaceri Vladimir Plahotniuc, care deţine mai multe cetăţenii (americană, letonă, etc.), cu excepţia cetăţeniei Republicii Moldova”, scrie Gofman.

Probatoriul şi informaţiile reale despre devalizarea sistemului financiar-bancar şi furtul rezervelor valutare ale ţării sunt secretizate pentru 10 ani, în paralel fiind întreprinse măsuri de „lichidare” a oricărui pericol care ar putea deconspira infracţiunea de rezonanţă, mai spune fostul angajat al CNA.

 

Mai mult, Gofman se referă şi la spălările de miliarde prin sistemul judecătoresc al RM, spunând că amploarea laundromatului a fost mai mare decât se crede. „În ceea ce priveşte tranzitul de 18 miliarde de dolari SUA şi realizat prin sistemul judecătoresc autohton, acesta la fel constituie obiect al anchetelor internaţionale. În realitate, prin sistemul financiar-bancar s-au tranzitat aproximativ 30 de miliarde de dolari”, spune Mihail Gofman.

 

Continuarea citește aici

sursă: jurnal.md
15.05.17
Saptamina
îmi place
distribuie
Altele
Șansele candidaților la Primăria Capitalei în caz de alegeri anticipate
15.05.17
TRIBUNA a decis să elaboreze un clasament convențional al potențialilor pretendenți la Primăria capitalei, dat fiind faptul că, în ultimul timp, tot mai des se vorbește despre posibile alegeri anticipate ale Primarului capitalei (fie ca urmare a demiterii lui Dorin Chirtoacă pri...
Sandu, despre Candu: A devenit cam nervos, nașul ar putea să-i dea înapoi colacii
15.05.17
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, susține că speakerul Legislativului, Andrian Candu, a devenit cam nervos în ultima perioadă.Reacția acesteia vine după ce ieri Candu a participat la emisiunea „Replica” de la Prime, în cadrul căreia ...
Ultimii „samurai” în Parlamentul de la Chișinău
15.05.17
Una dintre cele mai mari fracțiuni din Parlamentul R. Moldova, care a ocupat în urma alegerilor legislative din noiembrie 2014 locul doi după numărul de mandate, riscă să fie desființată. Este vorba despre fracțiunea PLDM. Liberal-democrații au obținut, după scrutinul din 201...
La Chișinău a fost reținut un agent al serviciilor ruse de informații
15.05.17
Redactorul-șef al săptămânalului „Rossiiskie Izvestia”, Dmitri Ermolaev, reținut vineri pe Aeroportul Internațional Chișinău ar fi agent sub acoperire al Serviciului Extern de Informații al Rusiei. Cel puțin asta susţin autoritățile din Letonia, motiv pentru care l-au ex...
Alexandru Tănase CRITICĂ intenția de a modifica sistemul electoral, după ce a plecat de la Curtea Constituțională
14.05.17
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, pe care Guvernul nu l-a reconfirmat pentru un nou mandat, consideră că intenția Parlamentului European de amânare a sprijinului financiar macroeconomic pentru R. Moldova este legată, în principal, de intenția puter...
Fii alături de noi!
Top